Главная Новости казино Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений
Казино - Новости казино

владельцы первого легального казино заявили об устранении нарушений

Компания «Роял Тайм», которая в январе 2010 года открыла первое казино «Оракул» в строящейся на границе Краснодарского края и Ростовской области игорной зоне «Азов-Сити», заявила об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга.

Против компании было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как сообщил источник в пресс-службе «Роял Тайм», на компанию был наложен штраф в размере 165 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы некоммерческой организации «Ассоциация развития игорной зоны «Азов-Сити», созданной по инициативе «Роял Тайм», уточнил, что одним из нарушений стало то, что персонал «Оракула» не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга, который как раз называется «Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также проверяющая организация выявила нарушения в части идентификации клиентов, а также «нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом».

По словам источника в пресс-службе ООО «Роял Тайм», выявленные нарушения являются несущественными, поэтому изначально никто не собирался приостанавливать деятельность казино «Оракул».

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости лотереи:

Проповедь Епископа. ПРО лотереи

News image

Минимум раз в месяц я получаю письмо от читателя, который – что для меня совершенно очевидно – имеет большую...

Евросоюз запретит частные лотереи

News image

четверг, 8 июля, суд Европейского Союза в Люксембурге разрешил странам ЕС запрещать лотереи, проводимые част...

Мировые лотереи

News image

Сегодня в мире лотереи - масштабная и динамичная отрасль (до 10% роста в год), приносящая не только большие ...

Авторизация




Интернет-казино:

Минусы интернет казино

News image

Но в любой бочке меда есть и ложка дегтя. Так и в онлайн казино есть некоторые нюансы, которые могут кому-то показаться серьезны...

Особенности онлайн-покера

News image

В отличие от видеопокера, покер онлайн дает возможность сразиться с живыми соперниками, что дает больше интересных моментов в иг...

Игра в казино на виртуальные деньги: безрисковое развлечение

News image

Привлекательный сервис в онлайн казино – бесплатная игра. Все больше заведений склоняются к введению этого сервиса, и игроки тол...

Букмекерская контора Gamebookers

News image

принадлежит ассоциации EGBA. Именно поэтому она имеет статус самой надежной компании, которая обслуживает более 350000 клиентов ...

Мир азартных игр:

Типы игровых автоматов и их устройство

News image

К сожалению, пока никто не придумал универсальный автомат, на котором можно было бы играть во все традиционные игры такого рода,...

Береги психику смолоду

News image

Весьма занимательна психология постоянных клиентов игровых заведений, причем уже не важно, какого рода эти казино - электронные ...

Автомат Тадж Махал

News image

«Тадж Махал» («Taj Mahal»), который на сегодняшний день предоставляет максимум разнообразных игровых стилей, был разработан срав...

Покер и его история

News image

Покер представляет собой разновидность карточной игры или, точнее, целую серию игр в карты. В Покер играют во всем мире, однако ...